ACAMS CAMS Certification CAMS7 Deutsch

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Die Hauptziele der Financial Action Task Force (FATF) sind: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Untersuchungen zu den Gesetzen und Vorschriften der Länder durchführen, um zu verhindern, dass diese für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.
B) Sicherstellen, dass die Länder ihre Gesetze einhalten, um die Finanzstabilität aufrechtzuerhalten.
C) Bewerten und überwachen Sie die Einhaltung der FATF-Standards und geben Sie Empfehlungen zur Verbesserung ab.
D) Länder bei der Umsetzung von Sanktionsregelungen der EU, der UNO und der Region unterstützen.
E) Entwicklung und Förderung internationaler Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

2. Der Eigentümer einer Immobilieninvestmentgesellschaft zahlt mehrere Bankschecks aus dem Verkauf zweier Wohnungen ein, die er über einen Zeitraum von drei Monaten bar bezahlt hat. Auf dieses Konto gehen außerdem mehrere elektronische Überweisungen von anderen Finanzinstituten im Wert von jeweils 10.000 US-Dollar ein.
Welche Aktivitäten gelten als verdächtig im Zusammenhang mit Geldwäsche?

A) Verwendung von Bargeld zum Kauf mehrerer Bankschecks über einen bestimmten Zeitraum
B) Durchführung von Geschäften mit Immobilieninvestmentgesellschaften
C) Empfangen von elektronischen Überweisungen in Höhe von 10.000 US-Dollar von anderen Finanzinstituten
D) Verwendung von Bankschecks bei Transaktionen mit dem Konto der Immobilieninvestmentgesellschaft

3. Berufsgruppen wie Anwälte, Buchhalter und Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen (TCSPs) werden manchmal als „Gatekeeper“ bezeichnet, weil sie:

A) sind ein Einstiegspunkt in das Finanzsystem und eine erste Verteidigungslinie gegen das Eindringen illegaler Gelder in die legale Wirtschaft.
B) sind Hochrisikoakteure, die Kriminellen absichtlich den Zugang zur legalen Wirtschaft ermöglichen können.
C) sind gemäß den Gesetzen und Vorschriften zur Geldwäsche in allen Rechtsräumen erforderlich, um zu verhindern, dass Kriminelle illegale Gelder in die legale Wirtschaft einschleusen.
D) verstehen die Gesetze und Vorschriften zur Geldwäsche oft nicht und sind nicht durch diese geschützt, sodass Kriminelle unwissentlich in die legale Wirtschaft eindringen können.

4. Welches der folgenden Geschäfte stellt das höchste Geldwäscherisiko eines Gelddienstleistungsunternehmens (MSB) dar?

A) Einige MSBs verarbeiten kleine Überweisungen im Namen von im Ausland ansässigen Arbeitnehmern, die Geld nach Hause schicken.
B) Einige MSBs erlauben regelmäßige und häufige Transaktionen mit denselben Familienmitgliedern, die in einem anderen Land leben
C) Einige MSBs bieten Privatkunden Wechselstubendienste an, nachdem sie einen Due-Diligence-Prozess abgeschlossen haben.
D) Einige MSBs verarbeiten große, individuelle Bargeldtransaktionen im Auftrag von Kunden.

5. Ein Compliance Officer eines Finanzinstituts hat die Aktivitäten eines Hochrisikokunden untersucht und festgestellt, dass es starke Hinweise auf Geldwäsche gibt. Der Compliance Officer hat seine Ergebnisse dokumentiert und empfiehlt nun die Ausgliederung des Kunden.
Der zuständige Kundenbetreuer sträubt sich jedoch gegen diese Idee und verweist auf den erheblichen Umsatzbeitrag des Kunden für das Institut.
Was sollte der Compliance Officer als Nächstes tun, um sicherzustellen, dass der entsprechende Eskalations- und Entscheidungsprozess befolgt wird?

A) Fahren Sie mit dem Offboarding des Kunden einseitig fort, basierend auf den Ergebnissen seiner Untersuchung und den Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung (AML).
B) Verschieben Sie die Offboarding-Entscheidung und überwachen Sie weiterhin die Aktivitäten des Kunden, während Sie auf weitere Beweise warten, die den Kündigungsgrund untermauern.
C) Versuchen Sie, den Kundenbetreuer davon zu überzeugen, der Offboarding-Empfehlung zuzustimmen, indem Sie auf die potenziellen Reputations- und Regulierungsrisiken hinweisen, die mit der Aufrechterhaltung der Beziehung verbunden sind.
D) Eskalieren Sie die Angelegenheit an den Ausschuss für Hochrisikokunden des Instituts, präsentieren Sie die Untersuchungsergebnisse und empfehlen Sie ein Offboarding, wobei Sie auch die Bedenken des Kundenbetreuers zur Kenntnis nehmen.

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